证券代码：605116         证券简称：奥锐特            公告编号：2021-023



                   奥锐特药业股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2021 年 8 月 17 日以邮件结合通讯方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会
主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。


   二、监事会会议审议情况
   参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：
   （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>的议案》
    监事会认为：
    1.公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年半
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3.未发现参与公司《2021 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4.保证公司《2021 年半年度报告》全文及摘要内容的真实、准确和完整，
对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司 2021 年半年度报告》和摘要。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
   具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-024）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
   监事会认为：
   公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营活动，且有
利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。监事会同意公司利用闲置自
有资金不超过 25,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
委托理财产品期限不超过 6 个月，具体事项由公司财务部门组织实施。
   具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2021-025）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                           奥锐特药业股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 31 日