证券代码：605116          证券简称：奥锐特           公告编号：2022-002



                   奥锐特药业股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2022 年 3 月 11 日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会
议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司新建年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂生产
线项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于新建年产 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂生产线项目的公
告》（公告编号：2022-003）。
    特此公告。


                                             奥锐特药业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 16 日