证券代码：605116          证券简称：奥锐特           公告编号：2022-020


                   奥锐特药业股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长
彭志恩先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、
法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司 2022 年半年度报告》全文和摘要。


    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-022）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                         奥锐特药业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 27 日