奥锐特药业股份有限公司




2022 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2022 年 10 月
奥锐特药业股份有限公司                                                              2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                                          目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................ 1
2022 年第一次临时股东大会会议须知............................................................................ 3
议案一 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.......... 5
议案二 关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.......... 6
议案三 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事
项的议案............................................................................................................................. 7
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                         奥锐特药业股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议议程
       一、会议时间
     现场会议：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14：00
     网络投票：2022 年 10 月 17 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       二、现场会议地点
     浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号 奥锐特药业公司行政大楼会
议室
       三、会议召集人
     奥锐特药业股份有限公司董事会
       四、会议主持人
     公司董事长彭志恩先生
       五、出席人员
     已报到的合法股东及授权代表，全体董事、监事、高级管理人员，见证律师
等。
       六、会议审议事项
     1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
     2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
     3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
       七、会议流程
     1、与会人员签到；
     2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
     3、宣读公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知；
     4、选举监票、计票人员；
     5、宣读本次会议议案内容；
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     6、股东发言及提问；
     7、与会股东投票表决议案；
     8、休会 15 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律
师对计票过程进行见证；
     9、监票人宣布现场表决结果；
     10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大
会决议；
     11、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
     12、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
     13、大会主持人宣布会议结束。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议须知


尊敬的各位股东及股东代表：
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规
和规定，特制定本须知：
     一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和
规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、董事会办公室（证券法务部）、行政部负责大会的程序安排和会务工作。
     三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
     四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     五、本次会议以现场结合视频会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的
方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易
所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 10
月 17 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法
人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议；视
频参会人员在规定的时间内进行参会登记后可获得视频会议接入方式。
     七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
     八、股东或股东代理人要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，
股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3
分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
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     九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决完成后，请投票人将表决票及时交给
场内工作人员，以便及时统计表决结果。
     十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任
何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以
制止。
     十一、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席并见证公司本次股东
大会，由其出具《法律意见书》。




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议案一

       关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
                               及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等公司核心团队的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司制定了《奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，经公司第二届董事会第十二次会议审议通
过后，现向本次股东大会提交本议案。

     具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。

     请各位股东及股东代表审议！




                                                奥锐特药业股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 17 日




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议案二

关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
                                  的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

     为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施、达到激励的目的，公
司根据《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、法规的规定以及《公司章程》
的有关规定制定了《奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，现向本次股东
大会提交本议案。

     具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。

     请各位股东及股东代表审议！




                                                奥锐特药业股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 17 日




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议案三

               关于提请公司股东大会授权董事会办理
           2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

     为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下事项（包括但不限于）：

     （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

     （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量
和授予价格进行相应的调整；

     （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》等；

     （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

     （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

     （6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必
需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用
账户，向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公
司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象；

     （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

     （8）授权董事会按照2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激
励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性
股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
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     （9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

     （10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权力除外；

     （11）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其
认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

     （12）授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证
券公司等中介机构；

     （13）同意董事会就上述授权的期限为自股东大会审议通过之日至所有限制
性股票解除限售或回购注销之日止。

     上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

     上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议！



                                               奥锐特药业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 17 日




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