证券代码：605116         证券简称：奥锐特          公告编号：2022-031


                   奥锐特药业股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知
于 2022 年 10 月 14 日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，
会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和
授予数量的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员
工因个人原因、不符合激励条件放弃认购拟授予其的全部限制性股票 10 万股。
董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对
象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 87 人调整为 85 人，授予
限制性股票的数量由 529.5 万股调整为 519.5 万股。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩已回避表决。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-033）
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本
次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不
得成为激励对象的情形，公司董事会同意确定 2022 年 10 月 18 日为本次限制性
股票授予日，向 85 名激励对象授予共计 519.5 万股限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩已回避表决。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。
    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                           奥锐特药业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 19 日