证券代码：605116         证券简称：奥锐特          公告编号：2023-004


                   奥锐特药业股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 3 月 28 日以邮件结合通讯方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会
主席金平先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。


   二、监事会会议审议情况
   参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：
   （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司对照上市公司向不特定对
象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进
行认真的自查论证后，认为本公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的
有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
    监事会认为：公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，
具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

案》
    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》关于向不特定对象发行可转换公
司债券的相关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向不特定对象发
行可转换公司债券。公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公
司债券的具体方案：


    1、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、发行规模
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 81,212.00 万元（含 81,212.00 万元），
具体发行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内
确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、债券期限
    本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、债券利率
    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对
票面利率作相应调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
    (1) 年利息计算
    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发
行首日。
    2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、转股价格的确定及其调整
    （1）初始转股价格的确定依据
    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大
会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销
商）协商确定。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督管理委员会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整
日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、转股股数确定方式
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 为可转债持有人申请转股的数量；V 为可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
    转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。（当期应计
利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具
体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的
可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个
交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
    （2）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证券监督管理委员会或上
海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证券监督管理委员
会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的
权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计
利息（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）价格回
售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、发行方式及发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、向原 A 股股东配售的安排
    本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东
大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的
可转债的发行公告中予以披露。
    原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用通
过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资
者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由
承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   16、债券持有人会议相关事宜
   （1）债券持有人的权利与义务
   1）可转换公司债券持有人的权利
   ①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
   ②依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
   ③根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
   ④根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
   ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
   ⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
   ⑦按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
   ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
 2）可转换公司债券持有人的义务
   ①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
   ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
   ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
   ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付
可转债的本金和利息；
   ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的
其他义务。
   （2）债券持有人会议的召开情形
   在本期可转换公司债券存续期间内及期满赎回期内，当出现以下情形之一
时，应当召集债券持有人会议：
   1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
   2）拟修改本次可转债持有人会议规则；
    3）公司未能按期支付本次可转债本息；
    4）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
    5）公司减资因股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份
导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者
授权采取相应措施；
    6）公司分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；
    7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动的；
    8）公司提出债务重组方案的；
    9）公司拟变更募集资金用途；
    10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
    11）保证人如有）、担保物如有）或者其他偿债保障措施如有）发生重大变
化；
    12）公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提
议召开；
    13）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本
规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
    1）公司董事会；
    2）可转债受托管理人；
    3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10％以上的债券持有
人；
    4）法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的其他机构
或人士。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    17、本次募集资金用途
    本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 81,212.00 万元（含
81,212.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                     单位：万元
序                                                                  拟使用募集资
                        项目名称                       投资总额
号                                                                    金投入金额
1    308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目（一期）    50,859.00      37,512.00
     年产 300KG 司美格鲁肽和 20 吨帕罗韦德原料药生产
2                                                       27,939.00      23,414.00
     线及配套设施建设项目（一期）
     年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片和 3 亿
3                                                        6,230.00       3,286.00
     多替拉韦钠片生产线建设项目（一期）
4    补充流动资金                                       17,000.00      17,000.00
                        合计                           102,028.00      81,212.00



     本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行
募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金
先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
     在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权
人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体
金额进行适当调整。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     18、募集资金存管
     公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权
人士确定。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     19、担保事项
     本次发行的可转债不提供担保。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     20、评级事项
     公司将聘请资信评级机构为发行的可转债出具资信评级报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    21、本次发行可转债方案的有效期
    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会
审议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所发行上市
审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以上海证券交易所发行上市审核通
过并经中国证监会同意注册的方案为准。
    本议案尚需提交股东大会逐项审议。


    （三）审议通过《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券的预案>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定及本次向不特定对象发行可转换
公司债券的方案，公司编制了《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的预案》。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告>的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有
关法律法规的规定，公司结合自身实际情况编制了《奥锐特药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司编制
了《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对截至 2022 年 9 月 30 日的
前次募集资金使用情况编制了《奥锐特药业股份有限公司关于前次募集资金使用
情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 9
月 30 日的前次募集资金使用情况出具了《奥锐特药业股份有限公司前次募集资
金使用情况鉴证报告》（天健审【2023】1105 号）。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于前次募集资金使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-006）和《奥锐特药业股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2023】1105 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中
小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司即期回报摊薄的影响进
行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，同时，相关主体对公司
填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于制定<奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则>的议案》
    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结
合公司具体情况，公司制定了《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）
的议案》
    为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实
际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《奥锐特药业股份有限公司未来三
年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）》。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2023 年-2025 年）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保预计额度的议案》
    为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《奥
锐特药业股份有限公司对外担保制度》的规定，结合子公司融资担保需求，公司
预计 2023 年度为全资子公司扬州奥锐特药业有限公司提供累计不超过 30,000
万元的担保。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于为全资子公司提供
担保预计额度的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             奥锐特药业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 4 日