证券代码：605116           证券简称：奥锐特        公告编号：2023-013


                     奥锐特药业股份有限公司
               2022 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金 0.16 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显
示，2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 210,895,084.79 元，母公
司实现净利润 165,824,415.71 元，按照公司章程的规定，提取 10%法定盈余公
积 16,582,441.57 元，加上母公司年初未分配利润 419,452,296.53 元，扣除已
分配利润 52,130,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的
利润为 516,564,270.67 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 406,195,000 股，以此计算预计拟派发现金红利
64,991,200.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第二届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    我们认真审阅了公司 2022 年度财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为：公司
2022 年度利润分配方案，结合了公司发展阶段、财务状况、经营发展规划、盈
利水平等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正
常经营和长期发展，符合《公司章程》《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润
分配的相关政策及相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议
案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律
法规及《公司章程》《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，
有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司
2022 年度利润分配方案的议案》。

       三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实
施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。




                                     奥锐特药业股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 15 日