奥锐特药业股份有限公司
   独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《奥锐特药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《奥锐特药业股份有限公司独立董事工作细则》
等有关规定，我们作为奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第二届董事会第十七次会议审议的相关
议案后，经认真审慎分析后发表如下意见：

    一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

    我们认真审阅了公司 2022 年度财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为：公司
2022 年度利润分配方案，结合了公司发展阶段、财务状况、经营发展规划、盈
利水平等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正
常经营和长期发展，符合《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润
分配的相关政策及相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议
案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见

    我们认为：公司按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
    综上，我们同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

    经审查，我们认为：公司己建立较为完善的内部控制制度体系,各项内部控
制制度符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,公司内部控
制制度能够得到有效执行。《2022 年度内部控制评价报告》较为客观、全面地反
映了公司内部控制的实际情况,内部控制体系总体上符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的相关要求。

    综上，我们同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

    我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，
熟悉本公司经营业务，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，
恰当的设计审计程序，开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司 2022
年度财务报表和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

    五、关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见

    基于公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行
结算，为规避和防范汇率波动风险，我们认为：公司及下属子公司开展的远期外
汇交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审
议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展远
期外汇交易业务。

    六、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

    经核查，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，合理使用闲置
自有资金进行委托理财，在保障资金流动性的同时提高了资金效益，不会对公司
日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该项议案。

       七、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    我们认为：公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及薪酬制订规则符
合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交
2022 年年度股东大会审议。

       八、关于选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的独立意见

    董事会提名彭志恩先生、褚义舟先生、褚定军先生、邱培静女士、王国平先
生和李金亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈应春先生、苏为
科先生、钟永成先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中钟永成先生为会
计专业人士。

    我们认为：

    1、公司换届选举第三届董事会董事的程序规范，符合有关法律、法规的规
定。

    2、上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公
司法》《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上
海证券交易所的任何处罚和惩戒。

    3、同意董事会关于第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名，并
将该议案提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制方式表决。

       九、关于《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

    我们认为，公司编制的《奥锐特药业股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的专项报告》真实反映了前次募集资金的使用情况，符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所相关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，公司
不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    我们一致同意《奥锐特药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项
报告》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

                            【以下无正文】
(本页无正文，为《奥锐特药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字：




       杨立荣                                          刘凤珍




       潘   桦




                                                     2023 年 4 月 13 日