证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-023
奥锐特药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政
大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,684,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事刘凤珍女士、独立董事潘桦先生、
董事褚义舟先生、董事邱培静女士、董事王国平先生因其他公务未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.议案名称：关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,684,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
关于公司符合
1 向 不 特 定 对 象 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行可转换公
司债券条件的
议案
本次发行证券
2.01 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的种类
2.02 发行规模 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票面金额和发
2.03 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格
2.04 债券期限 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
还本付息的期
2.06 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确
2.08 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定及其调整
转股价格向下
2.09 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修正条款
转股股数确定
2.10 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.11 赎回条款 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股年度有关
2.13 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股利的归属
发行方式及发
2.14 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行对象
向原 A 股股东
2.15 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配售的安排
债券持有人会
2.16 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议相关事宜
本次募集资金
2.17 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用途
2.18 募集资金存管 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 担保事项 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 评级事项 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行可转
2.21 债方案的有效 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期
关于《奥锐特药
业股份有限公
司向不特定对
3 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象发行可转换
公司债券的预
案》的议案
4 关于《奥锐特药 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
业股份有限公
司向不特定对
象发行可转换
公司债券方案
的论证分析报
告》的议案
关于《奥锐特药
业股份有限公
司向不特定对
象发行可转换
5 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券募集
资金使用的可
行性分析报告》
的议案
关于公司前次
募集资金使用
6 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况报告的议
案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
7 券摊薄即期回 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报及采取填补
措施和相关主
体承诺的议案
关于制定《奥锐
特药业股份有
限公司可转换
8 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券持有
人会议规则》的
议案
关于公司未来
三年股东分红
9 回报规划（2023 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年-2025 年）的
议案
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
10 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
次向不特定对
象发行可转换
公司债券具体
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
议案 1 至议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：蒋丽敏、张俊
2、 律师见证结论意见：
奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议