证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-026
奥锐特药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 4 月 24 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事
长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有
限公司 2023 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了更好地适应公司战略发展，明确权责体系，优化公司管理流程，完善公
司治理结构，根据公司实际情况以及业务发展的需要，董事会对公司组织架构进
行了调整。与原组织架构相比，公司新增“制剂部”。调整后的组织架构详见本
公告附件。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
奥锐特药业股份有限公司组织架构图（2023 年 4 月）
股东大会
战略决策委员会 监事会
薪酬与考核委员会
董事会
提名委员会
审计委员会 董事会秘书
总经理
审 制 研 项 物 E 注 设 质 生 营 财 人 总 行 I 总 证
目 备 力 经 券
计 剂 发 流 H 册 量 产 销 务 工 政 T
管 工 资 办 法
部 部 部 理 部 S 部 部 部 中 部 办 部 部
程 源 务
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