证券代码：605117           证券简称：德业股份         公告编号：2021-018



                   宁波德业科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日上午 10 时在公司
9 楼会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议于 2021 年 5 月 12 日以书面
方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、贺仕林、
来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事
会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    公司于 2019 年 6 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日止期间，以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的金额为人民币 9,154.62 万元。为提高募集资金使用效率，公
司拟用人民币 9,154.62 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行所募集资金的投资项目在
上述期间预选投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《宁波
德业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZF10674 号）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                        宁波德业科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 18 日




       备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议
    2、监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的意见