证券代码：605117           证券简称：德业股份         公告编号：2021-032



                   宁波德业科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日上午 10 时在公司
9 楼会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议于 2021 年 6 月 19 日以书面
方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、贺仕林、
来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事
会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式和实施地点并
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

    公司根据实际情况对部分募投项目实施主体、实施方式和实施地点并向全资
子公司增资以实施募投项目做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司
长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不属于募集资金用途的
变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集
资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会对本次部分募投项目
变更实施主体、实施方式和实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的事项
无异议，同意前述变更事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。

    使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
事项，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资
金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在变相更改募集资金投向的情形。
同意关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                        宁波德业科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 6 月 30 日




       备查文件
    第二届监事会第六次会议决议