证券代码：605117           证券简称：德业股份         公告编号：2021-045



                 宁波德业科技股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议于 2021 年 8 月 16 日以书
面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和
君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达
到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由董事长张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成
决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全
文及其摘要的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号――财务报告的一般规定（2014 年修订）》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规
定的要求，公司编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
相关规定，公司编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-047）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 27 日
       备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。