证券代码：605117           证券简称：德业股份         公告编号：2022-003



                 宁波德业科技股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议于 2022 年 1 月 14 日以书
面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和
君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达
到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合
法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》。

    为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，加快推
进募投项目的建设进度，公司同意使用募集资金对全资子公司宁波德业环境电器
有限公司增资 12,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入注册资金，10,000.00 万元
计入资本公积。增资资金将用于募投项目“年产 71.5 万台环境电器系列产品生
产线建设项目”的实施，不得用作其他用途。

    本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的长远规划和
发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及
全体股东的利益。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上网公告附件

    1、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    2、光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。



    特此公告。



                                                宁波德业科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 1 月 25 日


        备查文件
    第二届董事会第十次会议决议；