证券代码：605117          证券简称：德业股份        公告编号：2022-014



                 宁波德业科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法
规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日上午 11
时在公司 9 楼会议室召开第二届监事会第十一次会议。本次会议于 2022 年 4 月
10 日以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事刘
远进、贺仕林、来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》
规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘
要的议案》

    公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及上海证券交易所年
报编制等相关规定的要求，已完成 2021 年年度报告全文及摘要的编制工作，且
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具审计意见。
    经核查，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、
法规及中国证监会的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。监事
会一致通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 443,642,462.67 元。公司 2021 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本
次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 170,667,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,800,400.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.40%。
    公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 170,667,000 股，转增后公司总股本为
238,933,800 股。
    经核查，监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑
了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关
程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并
同意将该方案提交至公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告的议案》

    经核查，监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控
制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和
实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务
有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波
德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上
市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 50,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度及期限内循环滚动使用。
投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。本次
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建
设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收
益，维护公司全体股东的利益。
    经核查,监事会认为公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规
定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和
募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用募集资金进行现
金管理事项。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案
的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-
019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

    公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁
波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器“）因业务发展需要，拟向
银行申请综合授信的额度总计不超过 40 亿元人民币，有效期自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额
为准。在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变
频、德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保，公司可以为德业
变频、德业电器担保，德业变频、德业电器之间可以互相担保，德业变频、德业
电器可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提
供担保，不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及
子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“年产
74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”变更为“年产 68 万套逆变器系列
产品生产线建设项目”，同时将该项目与“年产 300 万套热交换器系列产品生产
线建设项目”“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模
调整，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金
净额的 32.55%，其中“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”调减
19,823.37 万元，年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”调减 9,908.34
万元，以及截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线
建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元（含尚未收回的闲置募集资
金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行
理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募
集资金专户余额为准）用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”。本
次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    经核查，监事会认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来
经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意公司对现有的募投项目予以变更。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告。


                                         宁波德业科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 21 日




        备查文件
    第二届监事会第十一次会议决议