公司代码：605117                        公司简称：德业股份




              宁波德业科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会
                      会议资料




                   二零二二年九月二日
宁波德业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会                           会议资料



                                           目录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................. 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 .............................. 3

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 .............................................. 5

议案二：关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度

及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案 ............... 6




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                         宁波德业科技股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会会议须知

     尊敬的各位股东及股东代理人：
     宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股
东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
     一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
     二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和
建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人
员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
     四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决
票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
     六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。




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        2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项


     一、 会议召开的基本事项

     （一）会议召开时间：
     现场会议时间：2022 年 9 月 2 日下午 14:00
     网络投票时间：2022 年 9 月 2 日
     公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发大楼 7 楼会议室
     （三）会议召集人：公司董事会
     （四）会议出席对象：
     公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

     二、会议议程

     （一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
     （二） 宣布本次会议议案的表决方法；
     （三） 推选监票人和计票人；
     （四） 审议会议各项议案：
     1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
     2、《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实
际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》；
     （五） 与会股东及股东代理人发言及提问；
     （六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
     （七） 统计投票结果；
     （八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
     （九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；


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     （十） 签署会议文件；
     （十一）主持人宣布本次股东大会结束。

     三、会议联系方式

     联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
7 楼证券部办公室（邮编：315806）
     联系人：刘书剑
     联系电话：0574-86122097




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议案一：关于续聘会计师事务所的议案


       尊敬的各位股东及股东代理人：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，能
够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的各项工作。经第二届董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
根据公司实际业务情况，拟定 2022 年度财务审计和内控审计费用总额约 125 万
元。
     本议案已于 2022 年 8 月 17 日公司召开的第二届董事会第十五次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
     请各位股东及股东代理人审议。




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                                                              2022 年 9 月 2 日




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议案二：关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的议案


     尊敬的各位股东及股东代理人：
     鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好支持公司及子公司业务发展，满足其
日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司拟增加 30 亿元综合授信额度，调增后
2022 年度综合授信额度为 70 亿元，新增公司全资子公司宁波德业环境电器有限
公司（以下简称“德业环境”）、公司控股子公司宁波德业储能科技有限公司（以
下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”），授
信用途不变。该事项的有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至 2022 年年度股东大会召开之日止。
     在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、宁波德业
变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以
下简称“德业电器”）、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度
事项提供连带责任担保；公司可以为德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、
德储国际担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以
互相担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担
保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储
能、德储国际提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储
能、德储国际提供反担保。
     以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以银行与公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能及德储国际实际发生
的融资金额为准。
     本议案已于 2022 年 8 月 17 日公司召开的第二届董事会第十五次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
     请各位股东及股东代理人审议。




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                                                              2022 年 9 月 2 日




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