证券代码：605117            证券简称：德业股份      公告编号：2022-064

                    宁波德业科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发 7 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                            32

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               166,072,939

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                69.5058



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                  弃权

                    票数           比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）              （%）

       A股      165,871,056 99.8784        194,283    0.1169      7,600      0.0047



2、 议案名称：关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担

   保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                     反对                   弃权

                  票数            比例     票数            比例   票数          比例

                                  （%）                   （%）              （%）

       A股      6,405,991 76.4717 1,970,948 23.5283                      0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意             反对              弃权
 序号                      票数     比例    票数     比例    票数      比例
                                    （%）            （%）             （%）
 1         关于续聘会计    8,175 97.5900    194,2 2.3193     7,600     0.0907
           师事务所的议     ,056               83
           案
 2         关于调增 2022   6,405 76.4717    1,970 23.5283        0    0.0000
           年度公司及子     ,991             ,948
           公司向银行申
           请综合授信额
           度及担保暨实
           际控制人为公
           司及子公司提
           供关联担保的
           议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2 项议案需中小投资者单独计票。
2、第 2 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
   效表决权的三分之二以上通过, 且关联股东已对本议案回避表决。
3、本次会议所有议案均获得表决通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华 俞芳鑫

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                        宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 3 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议