证券代码：605117        证券简称：德业股份          公告编号：2022-069



                   宁波德业科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第二届董事会第十七会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参
加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达到
了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于签署项目投资协议并设立子公司的议案》

    为推进公司发展战略，完善产业布局，公司拟在浙江省海盐经济开发区投资
建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资拟为 15 亿元，其中固定资产
投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海盐经济开发区（西塘桥街道）范围内
约 188 亩土地，地块四至范围：东至海港大道、西至西场路、南至外塘路、北至
场前路。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在海盐设立全资子公司海盐德业
新能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 4 亿元（最终以工商登记核定为准）。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
签署项目投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 29 日


       备查文件
    第二届董事会第十七次会议决议