证券代码：605117        证券简称：德业股份           公告编号：2022-070



                   宁波德业科技股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日上午 10 时在公司

9 楼会议室召开第二届监事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。本次会
议于 2022 年 9 月 23 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，监事刘远进、贺仕林、来二航以现场参会形式参加了会议，
会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于签署项目投资协议并设立子公司的议案》

    为推进公司发展战略，完善产业布局，公司拟在浙江省海盐经济开发区投资
建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资拟为 15 亿元，其中固定资产
投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海盐经济开发区（西塘桥街道）范围内

约 188 亩土地，地块四至范围：东至海港大道、西至西场路、南至外塘路、北至
场前路。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在海盐设立全资子公司海盐德业
新能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 4 亿元（最终以工商登记核定为准）。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

签署项目投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 9 月 29 日


       备查文件

    第二届监事会第十六次会议决议