证券代码：605117        证券简称：德业股份           公告编号：2022-073



                   宁波德业科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第二届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2022 年 10 月 19 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式
参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达
到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于签署项目投资协议并设立海宁子公司的议案》

    为提升公司市场占有率，提高逆变器生产规模，公司拟在浙江省海宁市黄湾
镇投资建设微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，项目总投资拟为 15 亿元，
其中固定资产投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海宁市黄湾镇芙蓉河北侧、
新城路西侧，规划用地面积约 176 亩。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在
海宁设立全资子公司海宁德业新能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 4 亿元
（最终以工商登记核准为准）。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
签署项目投资协议并设立海宁子公司的公告》（公告编号：2022-075）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日


       备查文件
    第二届董事会第十八次会议决议