证券代码：605117        证券简称：德业股份          公告编号：2022-093



                   宁波德业科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第二届监事会第十九次会议，本次会议以现场方式召开。本次
会议于 2022 年 12 月 15 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议，
会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票
期权的议案》

    经审查，监事会认为：本次股票期权激励计划预留部分授予的激励对象均符
合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激励计
划规定的预留股票期权的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2022 年 12 月
20 日为预留授予日，向符合授予条件的 125 名激励对象授予 62.3000 万份股票期
权，行权价格为 219.02 元/股。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：
2022-094）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 21 日


        备查文件
    第二届监事会第十九次会议决议