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公司公告

德业股份:第二届监事会第十九次会议决议公告2022-12-21  

                        证券代码:605117        证券简称:德业股份          公告编号:2022-093



                   宁波德业科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,宁波德
业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 20 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第二届监事会第十九次会议,本次会议以现场方式召开。本次
会议于 2022 年 12 月 15 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事
3 名,实到监事 3 名,监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议,
会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由刘远进先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票
期权的议案》

    经审查,监事会认为:本次股票期权激励计划预留部分授予的激励对象均符
合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激励计
划规定的预留股票期权的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2022 年 12 月
20 日为预留授予日,向符合授予条件的 125 名激励对象授予 62.3000 万份股票期
权,行权价格为 219.02 元/股。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:
2022-094)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               宁波德业科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 21 日


        备查文件
    第二届监事会第十九次会议决议