证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2023-035


                   宁波德业科技股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会



2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          605117       德业股份             2023/4/25




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）于 2023
年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-034），现就原公告更正部分说明如下：
 原公告：
 “二、会议审议事项
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经于第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会
议审议通过，详情请见刊载于 2023 年 2 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  2、特别决议议案：10、11、12
  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、12
  4、涉及关联股东回避表决的议案：10”
 更正后：
 “二、会议审议事项
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次
会议审议通过，详情请见刊载于 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
 2、特别决议议案：11、12、13
 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、13
 4、涉及关联股东回避表决的议案：11”


三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日
                       至 2023 年 5 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2022 年度董事会工作报告的议案                         √
 2       关于 2022 年度监事会工作报告的议案                         √
 3       关于 2022 年度独立董事述职报告的议案                       √
 4       关于 2022 年度财务决算报告的议案                           √
 5       关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                         √
 6       关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股                   √
         本方案的议案
 7       关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的                   √
         议案
 8       关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                           √
 9       关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                           √
 10      关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案                   √
 11      关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合                   √
         授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司
         提供关联担保的议案
 12      关于修订《公司章程》的议案                                 √
 13      关于前次募集资金使用情况报告的议案                         √

特此公告。


                                              宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宁波德业科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1               关于 2022 年度董事会工作报
                告的议案

2               关于 2022 年度监事会工作报
                告的议案

3               关于 2022 年度独立董事述职
                报告的议案

4               关于 2022 年度财务决算报告
                的议案

5               关于 2022 年年度报告及其摘
                要的议案
6              关于 2022 年度利润分配及资
               本公积金转增股本方案的议
               案

7              关于 2023 年度使用自有资金
               进行现金管理的议案

8              关于 2023 年度董事薪酬方案
               的议案

9              关于 2023 年度监事薪酬方案
               的议案

10             关于 2023 年度开展外汇套期
               保值业务的议案

11             关于 2023 年度公司及子公司
               向银行申请综合授信额度及
               担保暨实际控制人为公司及
               子公司提供关联担保的议案

12             关于修订《公司章程》的议
               案

13             关于前次募集资金使用情况
               报告的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。