证券代码：605118          证券简称：力鼎光电        公告编号：2020-001


                   厦门力鼎光电股份有限公司

               第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议于2020年8月3日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月31日以专人、电子邮件或
传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本、类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于建立<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过《关于建立<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任马延毅先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自本次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更证券事务代表的公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    6、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 4 日