证券代码：605118           证券简称：力鼎光电        公告编号：2020-005


                    厦门力鼎光电股份有限公司

                   关于变更证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原证券事务
代表韩惠英女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在
担任证券事务代表期间的工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。
    公司于2020年8月3日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任马延毅先生担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满
之日止。
    截至本公告披露日，马延毅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，
其个人简历详见附件。
    公司证券事务代表联系方式如下：
    电话：0592-3136277
    传真：0592-3137588
    电子邮箱：stock@evetar.com
    联系地址：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号


    特此公告。


                                        厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 4 日
附件：马延毅先生简历
    马延毅：男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会
秘书资格、独立董事资格（含科创板）、证券从业资格等证书，并获得由中国证
券登记结算有限责任公司颁发的沪市发行人业务培训合格证书。2012 年至今，
一直从事上市公司的证券事务部门相关工作，2014 年 7 月至 2020 年 5 月就职于
贵人鸟股份有限公司，担任贵人鸟证券部经理。于 2020 年 5 月加入本公司，现
任本公司证券部经理。