证券代码：605118           证券简称：力鼎光电        公告编号：2020-002


                    厦门力鼎光电股份有限公司

                 第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于2020年8月3日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议通知于2020年7月31日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会审核意见：公司目前经营情况正常，使用部分闲置募集资金进行现金
管理，并投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，
不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序
符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过35,500万元人民币
内，使用闲置募集资金进行低风险现金管理，在上述额度及决议有效期内资金可
以滚动使用。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                         厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                                 2020 年 8 月 4 日