证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2020-017


                   厦门力鼎光电股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于2020年12月4日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年12月1日以专人、电子邮件或
传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司总经理工作细则》。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。


   特此公告。


                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 5 日