证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2020-018


                     厦门力鼎光电股份有限公司

                 第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于2020年12月4日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议通知于2020年12月1日以专人、电子邮件或传真的形
式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    监事会审核意见：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投
入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合
公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                               2020 年 12 月 5 日