证券代码：605118            证券简称：力鼎光电        公告编号：2021-006


                      厦门力鼎光电股份有限公司

                 第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议于2021年4月26日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以专人、电子邮件或传真的形
式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
       （一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
       （二）审议通过《公司2021年第一季度报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2021年第一季度报告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
       （三）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
       （四）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
                                     1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （五）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （六）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （七）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （八）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （九）审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的说明》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于未披露2020年度内部控制评价报告的说
明》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
                                   2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十二）审议通过《关于2021年度开展远期外汇交易业务的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2021年度开展远期外汇交易业务的公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十三）审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
    公司及控股子公司预计2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超
过人民币12亿元（最终以各银行实际核准的授信额度为准），上述综合授信可用
于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸
易融资等业务品种（以公司、子公司和各银行等金融机构签订的授信合同为准）。
公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，可以用自有的房屋、建筑物、土
地使用权、设备等资产进行抵押担保。
    公司提请股东大会授权董事长吴富宝先生全权代表公司在上述授信额度内
处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信的一切事宜，授权吴富宝先生
签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）、年度授信在次
年的展期或重新签署等一切与该授信有关的文件。由此产生的法律、经济责任全
部由公司及控股子公司承担。本议案有关事项及授权有效期，自公司2020年度股
东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十四）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    未兼任董事的高级管理人员薪酬方案，自本次董事会会议审议通过本议案后
开始执行，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十五）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
    公司第一届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名吴富宝先生、吴泓越先生、吴德宝先生、王雄鹰先生作
为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会董事任期为自股东大会选
举完毕之日起3年。经董事会提名委员会审核，前述四位非独立董事候选人（简
                                     3
历详见附件）均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位非独立董事
候选人进行选举。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十六）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
    公司第一届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名覃一知先生、林杰先生、陈旭红女士为公司第二届董事
会独立董事候选人，第二届董事会董事任期为自股东大会选举完毕之日起3年。
经董事会提名委员会审核，前述三位独立董事候选人（简历详见附件）均符合《公
司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等对独立董事任职资格的规定。
    上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，上海证券交易
所未提出异议后，再提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位独立董
事候选人进行选举。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （十九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
                                   4
露的《厦门力鼎光电股份有限公司独立董事制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司对外担保管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关联交易管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十三）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司内部审计制度》。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
   表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
   特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 28 日
                                  5
附件：第二届董事会董事候选人简历


    吴富宝：男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任厦门开元外贸公司业务经理、总经理助理，厦门远东国际贸易公司
总经理助理，大连戴梦得粮油国际贸易有限公司总经理，中宝戴梦得股份有限公
司国际贸易部经理，福州伊威达光电技术有限公司副总经理、总经理，厦门力鼎
光电技术有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任厦门亿威达投资有限公司
董事长，厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门鼎之杰投
资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门欣立鼎投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，厦门鼎豪投资有限公司执行董事，厦门力鼎投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，厦门锐影智能技术有限公司董事长，以及本公司董事
长、总经理。
    吴泓越：男，1992 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学
历，毕业于波士顿大学，经济学学士学位。曾任厦门鼎豪监事，本公司销售工程
师、光学设计工程师、技术支持课长，拥有丰富的客户项目研发及销售经验，曾
在公司核心客户项目的重要节点上发挥了关键作用，在公司 IPO 项目过程中，是
业务梳理及规范和中介机构沟通的主导人之一。现任本公司董事、董事会秘书。
    吴德宝：男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任建瓯市小桥中学教师、厦门永隆达贸易有限公司经理、厦门力鼎光电技术有
限公司（公司前身）采购经理、监事；现任厦门德蔚投资有限公司执行董事，厦
门鼎鸿创投资咨询有限公司监事，厦门鼎顺投资有限公司监事，以及本公司董事。
    王雄鹰：男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任福建天野集团项目经理，福建投资开发总公司项目经理，中闽（福
建）轻纺开发公司投资部经理，福州伊威达光电技术有限公司外销部经理，厦门
力鼎光电技术有限公司（公司前身）副总经理、董事；现任厦门亿威达投资有限
公司副董事长，厦门鼎鸿创投资咨询有限公司董事长，厦门锐影智能技术有限公
司董事，以及本公司董事。
    覃一知：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级经济师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企管处处长、规
划部副部长、财务部副部长、规划部部长、资产经营中心主任、总裁助理、董事

                                   6
会秘书、董事等职务，中国兵器装备集团公司南方资产管理公司投资部部长，中
国兵器装备集团西南兵工局财务审计处处长兼任西南兵器工业公司财务审计处
处长，重庆建工集团党委委员、副总经理，申银万国证券公司重庆中山一路营业
部总经理，北京鸿宝食品贸易有限公司副总经理，北京鸿禧志业科技有限公司总
经理；现任北京鸿宝食品贸易有限公司高级顾问，北京鸿禧志业科技有限公司高
级顾问，以及本公司独立董事。
    林杰：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级研究员。多年以来，一直从事智能技术及生物新材料应用研究，获得
福建省科学技术二等奖、厦门市科学技术二等奖，厦门市人民政府授予其“厦门
市拔尖人才”称号；现任福建省亚热带植物研究所研究员。
    陈旭红：女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾任厦门开元对外贸易公司主办会计，厦门中农信会计师事务所项
目经理，厦门中恒信会计师事务所项目经理，福州立信闽都有限责任会计师事务
所厦门分所部门经理，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司部门经理，
北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司部门经理，北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）福建分所部门经理；现任厦门市顺溢会计咨询有限公司执行
董事兼总经理，厦门厚大会计师事务所有限公司副主任会计师，以及本公司独立
董事。




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