厦门力鼎光电股份有限公司
                   独立董事专项说明及独立意见

    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，我们作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对资金占用及担保事项发表专项说明，并对公司第一届董事会第十七次会议中审
议的相关事项发表独立意见：
    1、对资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
    我们对公司担保事项及资金占用进行了仔细核查，报告期内，公司不存在对
外担保情形，也不存在对控股子公司担保的情形，2020 年末对外担保余额为 0。
公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在直接或间接占用上市公司资金或
其他资源的情形，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
［2003］56 号)的有关规定。
    2、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司客观实际经营情况
和公司中长期发展的需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，
符合公司的股东分红回报规划，具有合法性和合理性，不存在损害股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，同意将其提
交股东大会审议。
    3、关于公司未披露 2020 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司建立了良好的治理结构、组织架构和相关控制制度，公司重视建设良好
的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信
息沟通等方面形成了较完整的内部控制体系。公司上市后严格按照《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，及时修订了章程和重
要的工作制度，各项内控制度基本符合相关法律法规的规范要求，并能够有效执
行。根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通
知》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，公司作为新上市公
司可以免于披露 2020 年度内部控制评价报告，不存在违反相关法律法规及内控
制度的情形。
       4、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立事项
    公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，并且公司就此事项已经履行了必要的决策程序，我们同意公
司本次使用闲置自有资金进行理财。
       5、关于 2021 年度开展远期外汇交易业务事项的独立意见
    公司开展远期外汇交易业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司通过该业务降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展远期外汇交易业
务。
       6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬事项的独立意见
    公司发放的董事、监事及高级管理人员薪酬及制定的方案公平、合理，充分
考虑了公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策和考核制度，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该事
项，并同意将其提交股东大会审议。
       7、关于提名第二届董事会董事候选人的独立意见
    公司第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定及公司运作的需要。
    董事会提名吴富宝先生、吴泓越先生、吴德宝先生、王雄鹰先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人，覃一知先生、林杰先生、陈旭红女士为独立董事候
选人。上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，
能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规
定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
    提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董
事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们同意提名上述人员作为第二届董事会董事候选人，同意提交
股东大会进行选举。
    8、关于会计政策变更事项的独立意见
    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司
本次会计政策变更。


                                        独立董事：覃一知、林峰、陈旭红
                                                      2021 年 4 月 26 日