证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-016
厦门力鼎光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,515,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.8928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，
采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
16、 议案名称： 关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,515,500 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 吴富宝 364,500,000 99.9957 是
17.02 吴泓越 364,500,000 99.9957 是
17.03 吴德宝 364,500,000 99.9957 是
17.04 王雄鹰 364,500,000 99.9957 是
18、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
18.01 覃一知 364,500,000 99.9957 是
18.02 林杰 364,500,000 99.9957 是
18.03 陈旭红 364,500,000 99.9957 是
19、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 徐金龙 364,500,000 99.9957 是
19.02 陈兆竹 364,500,000 99.9957 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2020 年度利润分 15,500 100 0 0 0 0
配预案
7 关于使用闲置自有资 15,500 100 0 0 0 0
金购买理财产品的议
案
9 关于董事、监事及高级 15,500 100 0 0 0 0
管理人员薪酬的议案
17.01 吴富宝 0 0
17.02 吴泓越 0 0
17.03 吴德宝 0 0
17.04 王雄鹰 0 0
18.01 覃一知 0 0
18.02 林杰 0 0
18.03 陈旭红 0 0
19.01 徐金龙 0 0
19.02 陈兆竹 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均审议通过，不存在需特别决议的议案。本次股东
大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈宓
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
厦门力鼎光电股份有限公司
2021 年 5 月 19 日