厦门力鼎光电股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门力鼎光电股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，
基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议审议事项，基于独
立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
     一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的独立意
见
     公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的调整，
在公司股东大会的授权范围内，调整的程序合法有效，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规以及《公司 2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。调整后的首
次授予激励对象也不存在禁止获授限制性股票的情况，激励对象的主体资格合法、
有效。综上所述，我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的调整。
     二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案的独立意见
     公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确
定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划中有关授予
日的规定，公司和首次授予激励对象均满足激励计划的授予条件，激励对象不存
在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。一致同意公司
以 2021 年 7 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 162 名激励对象授予 204.25
万股限制性股票，授予价格为 7.07 元/股。


                                                 厦门力鼎光电股份有限公司
                                          独立董事：覃一知、林杰、陈旭红
                                                          2021 年 7 月 26 日