证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2021-034


                     厦门力鼎光电股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于2021年8月17日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会发表审核意见：公司目前经营情况正常，使用部分闲置募集资金进行
现金管理，并投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用
效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相
关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过28,000万元
人民币内，使用闲置募集资金进行低风险现金管理，在上述额度及决议有效期内
资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
             厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                    2021 年 8 月 18 日