证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2021-033


                    厦门力鼎光电股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于2021年8月17日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年8月13日以专人、电子邮件或传
真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 18 日