证券代码：605118             证券简称：力鼎光电        公告编号：2021-041


                     厦门力鼎光电股份有限公司
                   关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“光
学镜头智能制造项目”（以下简称“本募投项目”）的建设期延期至 2022 年 10
月。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎
光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公
司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股
面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币
38,048.00万元，扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金
净额为人民币35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）于2020年7月24日出具的华兴所（2020）验字D-002号《验资
报告》审验确认。
    2020年7月24日，公司及本次发行保荐机构国金证券股份有限公司（以下简
称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门
银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
    （二）募集资金使用情况
    截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的投入情况如下：



                                    1
                                                                  单位：人民币万元
 序号         项目名称         投资总额     募集资金投入总额    募集资金已投入金额
  1     光学镜头智能制造项目   45,837.93            29,812.98             2,734.10
  2     研发中心升级项目         8,862.60            5,763.37             4,605.93
             合计              54,700.53            35,576.35             7,340.04

      二、本次募投项目延期情况
      （一）延期的募投项目基本情况
      本次拟延期的募投项目为“光学镜头智能制造项目”。本募投项目实施地点
位于公司在福建省厦门市海沧区海景路与海景北路交叉口西北侧 H2018G01G 地
块（以下简称“海沧南区”）的在建全新生产基地。本募投项目通过对该新生产
基地的厂房进行装修，同步引进高度智能化、自动化设备及研发新技术，搭建先
进的光学镜头生产线，提升公司生产效率，增强产能供应能力，进一步扩大公司
产品市场份额，提升竞争力。
      （二）延期的原因及期限
      公司于 2018 年 10 月取得海沧南区地块，并于 2019 年 3 月起由公司委托的
建设单位正式开始建设施工，由于在建期间，为满足地方政府部门的优化整改要
求，以及受 2020 年新冠疫情影响，海沧南区的新生产基地建设进度不达预期，
直至 2021 年 3 月底才完成建筑主体结构工程封顶，目前仍在加紧进行封顶后的
内外墙砖砌体、抹灰、涂料、屋面防水、水电安装、消防设施安装及室外工程施
工等，尚未完成工程竣工验收，导致本募投项目无法在原定计划时间内完成厂房
装修及设备安装等环节。
      公司原计划于 2021 年 8 月初完成本募投项目建设，根据当前实际情况，为
维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，拟将本募投项目的建设期延期至 2022
年 10 月。
      （三）延期后保障按期完成的相关措施
      公司将加强对海沧南区生产基地及募投项目建设进度的监督，使项目能够按
新的计划进度实施，具体保障措施如下：
      1、公司工程部负责人与建设单位积极沟通协调，制定合理的建设方案，统
筹安排，严格按照相关施工规范，确保施工质量。公司也将设立专门项目组，与
工程部共同与建设单位协调沟通，监督好海沧南区建设进展情况，保质保量加快

                                        2
剩余工程进度，避免出现关键节点再次延后的情形。
    2、公司将进一步强化与项目相关方的协调，以相关协议约定为前提，积极
协调好人力物力资源配置，保障募投项目按期完成。

    三、对公司的影响及风险揭示
    公司本次对募投项目的延期调整是根据客观实际情况做出的审慎决定，仅涉
及对募投项目建设周期的调整，不涉及募投项目实施主体、实施内容、实施方式
或募集资金用途的变更，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益
的情形。本次公司对募投项目的延期符合公司长期发展规划与股东的长远利益，
不会对公司的正常经营产生不利影响。不存在违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
    未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具
有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、已履行的决策程序
    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行募
集资金投资项目“光学镜头智能制造项目”的建设期延期至 2022 年 10 月，独立
董事发表了明确同意的独立意见。

    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对募投项目的延期是根据实际情况做出的审慎决定，
未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。因此，我们同意公司部分募投项目
延期的事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在变相改变募

                                    3
集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的
利益。因此，同意公司部分募投项目延期的事项。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构国金证券认为：公司本次对部分募投项目做延期调整已经公司第二
届董事会第五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定；公司对本次对部分募投项目做延期调整是公司根
据客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及对募投项目建设周期的调整，不涉及募
投项目实施主体、实施内容、实施方式或募集资金用途的变更，亦不存在改变或
变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次部分
募投项目延期事项无异议。

    六、上网公告附件
    （一）第二届董事会第五次会议决议；
    （二）第二届监事会第六次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    （四）国金证券股份有限公司关于厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行
股票部分募投项目延期事项的核查意见。


    特此公告。
                                         厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 28 日




                                   4