证券代码：605118           证券简称：力鼎光电          公告编号：2021-045


                    厦门力鼎光电股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9
月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<
公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
    一、注册资本变更
    公司已办理完毕 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2021 年 9 月 2 日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加 202.85 万股。因此，
本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 40,550 万元增
加至人民币 40,752.85 万元，总股本由 40,550 万股增加至 40,752.85 万股。
    上述首次授予结果的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果公告》（编号：2021-043）。
    二、公司章程修订
    鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
                修订前                              修订后
第六条      公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
40,550 万元。                       40,752.85 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,550 万 第十九条 公司股份总数为 40,752.85
股（每股面值 1 元），均为人民币普通 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
股（A 股）。                        股（A 股）。
    除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。
    三、履行的审批程序
    公司于 2021 年 7 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，为保证本


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次激励计划的顺利实施，股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构
办理登记、备案等手续、修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项。
因此，本次变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的事项经公司于 2021 年
9 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督
管理部门办理相关变更登记手续。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 14 日




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