证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2022-033


                   厦门力鼎光电股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2022年6月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年6月27日以专人、电子邮件或
传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留权益授予价格
的议案》。
    鉴于公司已实施完毕2021年度利润分配方案，根据《厦门力鼎光电股份有限
公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，董事会同
意将激励计划预留权益的授予价格由7.07元/股调整为6.95元/股。具体内容详见
公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关
于调整2021年限制性股票激励计划预留权益授予价格的公告》。
    董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关规定，经公司董事会


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审核，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已满足，同意以2022年6月30日
为授予日，向符合条件的3名激励对象授予激励计划预留的8万股限制性股票，授
予价格为6.95元/股。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》。
    董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于吸收合并全资子公司的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （五）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 1 日




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