证券代码：605118          证券简称：力鼎光电        公告编号：2022-034


                    厦门力鼎光电股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于2022年6月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议通知于2022年6月27日以专人、电子邮件或传真的形
式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留权益授予价格
的议案》。
    监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划预留权益授予价格的调整及
决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《厦门力鼎光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计
划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于调整2021年限制性股票激励计划预留权益授予价格的公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    经认真审核后，监事会认为：
    1、公司董事会确定的预留权益授予日符合《管理办法》和激励计划有关授
予日的规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的
激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。

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    2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励
对象条件，符合激励计划确定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、
有效。
    综上所述，预留权益的授予日、激励对象均符合《管理办法》和激励计划等
相关规定，激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022
年6月30日为授予日，向符合条件的3名激励对象授予激励计划预留的8万股限制
性股票，授予价格为6.95元/股。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划预留权益授予名单核
查意见的议案》。
    经审慎核查，公司监事会对激励计划的预留授予激励对象是否符合授予条件
进行审议核实后，认为：
    1、本次预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    2、本次预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
    3、本次预留授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的
《公司2021年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符；
    4、本次预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司
2021年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
    综上，监事会认为：列入公司激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件规定的条件，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。


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本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。


特此公告。
                                   厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                           2022 年 7 月 1 日




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