厦门力鼎光电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及
全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会
第十二次会议审议的有关公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计
划”）调整及预留权益授予、续聘审计机构等事项，基于独立、客观、公正的判
断立场，发表独立意见如下：
    一、关于调整激励计划预留限制性股票授予价格的独立意见
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，本次对激励
计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规及激励计划的有关规定，本次调整已取得公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，也履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意公司对预留限制性股票授予价格的调整。
    二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
    公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确
定的预留权益授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划中有关授予
日的规定，公司和预留授予激励对象均满足激励计划的授予条件，激励对象不存
在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。一致同意公司
以 2022 年 6 月 30 日为预留限制性股票授予日，向符合条件的 3 名激励对象授
予 8 万股预留限制性股票，授予价格为 6.95 元/股。
    三、关于续聘会计师事务所的独立意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券、期货等
相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司年度审计工作需求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2021 年度的财务与内控审计工作。
公司聘任大华的审议程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。综上所述，同意续聘大华为公司 2022 年度财务和内控审计机构。


                                             厦门力鼎光电股份有限公司
                                       独立董事：覃一知、林杰、陈旭红
                                                      2022 年 6 月 30 日