证券代码：605118            证券简称：力鼎光电         公告编号：2022-044


                     厦门力鼎光电股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7
月 21 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
    一、注册资本变更
    公司于 2022 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司实施了 2021 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）预留限制性股票授予事项。截至目前，公司
已办理完毕上述预留股票授予登记手续，根据中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司于 2022 年 7 月 18 日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加 5 万股。
因此，本次激励计划预留授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币
40,739.15 万元增加至人民币 40,744.15 万元，总股本由 40,739.15 万股增加至
40,744.15 万股。
    上述预留权益授予结果的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电 2021 年限制性股票激励计划
预留权益授予结果公告》（编号：2022-042）。
    二、公司章程修订
    鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
                修订前                              修订后
第六条      公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
40,739.15 万元。                    40,744.15 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,739.15 第十九条 公司股份总数为 40,744.15
万股（每股面值 1 元），均为人民币普 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
通股（A 股）。                      股（A 股）。
    除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。


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    三、履行的审批程序
    公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，为保证本次激励计划的顺利实施，
股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理登记、备案等手续、
修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项。因此，本次变更注册资本
及修订《公司章程》的事项经第二届董事会第十三次会议审议通过后，将直接向
辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 22 日




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