证券代码：605118           证券简称：力鼎光电        公告编号：2022-067


                    厦门力鼎光电股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于2022年10月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月25日以专人、电子邮件
或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《公司2022年第三季度报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于吸收合并子公司并办理注销的议案》
    公司于2022年7月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了有关吸
收合并全资子公司厦门立鼎光电技术有限公司（以下简称“立鼎技术”）的议案。
公司严格根据《公司法》等法律规定，就本次吸收合并事项履行了通知债权人的


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登报公告程序，于2022年8月5日在上海证券交易所网站披露了《力鼎光电关于吸
收合并全资子公司通知债权人的公告》，截至2022年9月19日，前述债权人通知
公告公示期已满45日，公司及立鼎技术未收到任何债权人有关提前清偿债务或者
提供担保的要求，相应债务在吸收合并后由本公司继续承担。同时，公司及立鼎
技术已完成了本次吸收合并涉及的资产转移、资产权属变更和立鼎技术税务清算
事项。因此，董事会同意公司向辖区市场监督管理部门申请办理被吸收方立鼎技
术的注销登记手续。
    董事会对本议案的审议权限在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 29 日




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