证券代码：605118           证券简称：力鼎光电           公告编号：2023-005


                     厦门力鼎光电股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2023 年 2 月 27 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以专人、电子邮件或传
真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    监事会认为：经核查，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对
象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，监事会同意公司对该
5 名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 9,600 股进行
回购注销，回购价格为 6.95 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的
程序符合相关规定，所作决议合法有效。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                         厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                                    2023 年 2 月 28 日



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