厦门力鼎光电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及
全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会
第十八次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，基于独立、客观、
公正的判断立场，发表独立意见如下：
    公司鉴于激励对象因个人原因离职，按公司 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）规定对离职激励对象已获授但尚未解锁的股权予以回购注
销事项和对应的审批程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及激励计划的有关规定。本次回购不存在损害公司及全体股东利益的情形，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销该 5 名原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票 9,600 股，回购价格为 6.95 元/股。




                                               厦门力鼎光电股份有限公司
                                         独立董事：覃一知、林杰、陈旭红
                                                        2023 年 2 月 27 日