证券代码：605118          证券简称：力鼎光电         公告编号：2023-014


                   厦门力鼎光电股份有限公司

              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于2023年4月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议通知于2023年4月14日以专人、电子邮件或传真的形
式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。
    监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规
定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息公允地反映了公司2022年全年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编
制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2022年年度报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

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    （三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过《公司2023年度财务预算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
    监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，
能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展，同意该利润分配
预案。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》
的规定和中国证监会、上海证券交易所的要求，对公司内部控制有效性进行了全
面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了内部控制的实际情况。公司
建立了合理的内部控制制度，保证了经营活动有序开展，不存在重大缺陷，切实
保护了公司和股东的利益。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。


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    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （九）审议通过《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （十）审议通过《关于2023年度开展远期外汇交易业务的可行性报告》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2023年度开展远期外汇交易业务的可行性
报告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （十一）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    未兼任董事的高级管理人员薪酬方案，由董事会会议审议通过本议案后开始
执行，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （十二）审议通过《关于计提资产减值的议案》
    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进
行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的
资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次
计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                        厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 26 日




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