证券代码：605118           证券简称：力鼎光电        公告编号：2023-023


                    厦门力鼎光电股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4
月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
    一、注册资本变更
    公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的 5 名原激励对象因个人原因离职，
已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决
定回购该 5 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 9,600 股。因
本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，公司根据法律规定就
本次回购注销事项同步向债权人发布了减资通知公告。具体情况详见公司于
2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电
关于回购注销部分限制性股票的公告》和《力鼎光电关于回购注销部分限制性股
票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
    自前述通知债权人公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人有关提
前清偿债务或者提供担保的要求，债权人对本次减资事项无异议，因此，公司于
前述债权人通知公告公示期届满 45 日后向中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登上海分公司”）申请办理了本次回购注销手续，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《力鼎光电关于关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
    中登上海分公司于 2023 年 4 月 25 日向本公司出具了证券变更登记证明，本
次回购注销事项已办理完毕，公司总股本已由 40,733.05 万股减少至 40,732.09


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万股，注册资本由 40,733.05 万元减少至 40,732.09 万元。
    二、公司章程修订
    鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
                修订前                              修订后
第六条      公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
40,733.05 万元。                    40,732.09 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,733.05 第十九条 公司股份总数为 40,732.09
万股（每股面值 1 元），均为人民币普 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
通股（A 股）。                      股（A 股）。
    除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。
    三、履行的审批程序
    公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，为保证本次激励计划的顺利实施，
股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理登记、备案等手续、
修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项。因此，本次变更注册资本
及修订《公司章程》的事项经第二届董事会第二十次会议审议通过后，将直接向
辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。


    特此公告。
                                         厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 29 日




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