证券代码：605122           证券简称：四方新材          公告编号：2021-006



                     重庆四方新材股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知及会议资料于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2021 年 4 月 27 日以现场+通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、总
经理李德志主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：


    一、    《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、    《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、    《2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、    《2020 年度财务决算方案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、    《2021 年度财务预算方案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、    《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于
上市公司股东的净利润为 243,721,039.16 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为人民币 650,972,484.61 元。公司利润分配预案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）。截至 2021
年 4 月 17 日，公司总股本为 123,110,000 股，以该股本为基数计算，公司拟合
计派发现金红利为人民币 73,866,000 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股
东净利润的比例为 30.31%。
    2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以公司总股本
123,110,000 股 为基数计算 ，本 次资本公积转增股本 后，公司的总股本为
172,354,000 股（最终股份数以股份登记机构的数据为准）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、    《2021 年一季度报告及正文的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    八、    《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    李德志先生回避表决。
    本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    九、    《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、    《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为更好发挥募集资金的效能，
公司拟调整闲置募集资金使用额度，由原来的“不超过人民币 8.5 亿元”调整为
“不超过人民币 10 亿元”，向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的
现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大
额存单等现金管理产品。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    监事会、保荐机构对本议案发表了明确认可意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十一、 《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构对本议案发表了明确认可意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、 《2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
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    十三、 《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    十四、 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟补选江洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。
    江洪波，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999
年 7 月至 2008 年 8 月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008 年 8 月至 2011
年 12 月，在重庆市巴南区委办公室担任科长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，在
重庆经济技术开发区管理委员会办公室担任副主任；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，
在重庆四方混凝土有限公司担任行政总监；2016 年 9 月至今，在重庆四方新材
股份有限公司担任行政总监。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十五、 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟补选赵万一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
    赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学法律
系讲师、副教授、教授，1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主任,2003
年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生
导师、中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、
中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人
大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级
人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。
现任东风小康、有友食品公司的独立董事。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
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    该议案尚需提交股东大会审议。
    十六、 《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    十七、 《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021
年度薪酬方案的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将该议案
提交股东大会审议。
    十八、 《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十九、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二十、 《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    二十一、 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司根据业务发展需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
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公司 2021 年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二十二、 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。




    特此公告。
                                                  重庆四方新材股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2021 年 4 月 28 日