证券代码：605122                     证券简称：四方新材          公告编号：2021-008



                     重庆四方新材股份有限公司
              关于 2020 年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），同时以资本公积
转增股本每 10 股转增 4 股。
      本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
      如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及
转增总额，并将另行公告具体调整情况。


     一、利润分配方案内容
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆四方新材股份有限公
司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2020 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
243,721,039.16 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币
650,972,484.61 元。
     根据《公司法》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》
的相关规定，结合公司 2020 年经营发展的实际情况，在保证公司长远、健康发
展、为广大股东持续创造价值的基础上，公司 2020 年度利润分配预案拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，具体方案如下：
     1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）。截至 2021
年 4 月 17 日，公司总股本为 123,110,000 股，以该股本为基数计算，公司拟合
计派发现金红利为人民币 73,866,000 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股
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东净利润的比例为 30.31%。
    2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以公司总股本
123,110,000 股 为基数计算 ，本 次资本公积转增股本 后，公司的总股本为
172,354,000 股（最终股份数以股份登记机构的数据为准）。
    如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增
总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    二、履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2021年4月27日召开了第二届董事会第十次会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意提交
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司2020年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、 发
展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。公司2020年度利润分配预案及审议
程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公
司现金分红指引》 、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在明显不合理
情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司将该议案提交
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和
公司发展实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东
特别是中小股东的合法权益，并且综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股
东依法享有资产收益权等因素，同意董事会提出的《2020年度利润分配预案》并
提交股东大会审议。


    三、相关风险提示
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    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润
分配方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相
应摊薄。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，审议通过后方
可实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。
                                                    重庆四方新材股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                            2021 年 4 月 28 日