重庆四方新材股份有限公司
              董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

           重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会
       （以下简称“审计委员会”）根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证
       券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《运作指引》”）
       等相关法律法规和《公司章程》、《重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员
       会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，本着勤勉尽责
       的原则，认真履行职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内部控制、监
       督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意
       见或建议，现就2020年度工作情况汇报如下：


           一、审计委员会委员基本情况
           报告期内，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事
       黄宁莲女士、独立董事曹华先生以及董事杨勇先生，其中，主任委员由具有专业
       会计资格的独立董事黄宁莲女士担任。审计委员会成员具备履职的相关专业知识
       和相关经验，能够胜任工作职责。


           二、2020年度会议召开情况
           2020年度，公司审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了本次会议。
       具体审议情况如下：
序号     会议届次           日期                            审议主要内容
 1      第二届第二次   2020年1月6日    与审计机构协商确定2019年年度财务报告审计工作的工作安排
 2      第二届第三次   2020年3月13日   公司2019年年度审计报告、财务预决算、关联交易、审计委员会
                                       履职情况、内部控制自我评价报告及续聘审计机构的相关议案
 3      第二届第四次   2020年7月31日   公司2020年半年度审阅报告
 4      第二届第五次   2020年9月11日   公司2020年半年度审计报告



           三、2020年度主要工作履职情况
           （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、监督及评估外部审计机构工作的独立性和专业性
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
2020年度外部审计机构，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业
证书，能够胜任本次审计工作。
    信永中和与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经
营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中信
永中和及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则
中关于保持独立性的要求。
    2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
    信永中和在为公司提供审计服务期间，按照审计准则的要求严格执行相关审
计程序，坚持独立、客观、公证的原则，客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决定向董事会提议继续聘任信
永中和为公司2020年度财务报告审计机构，同时，提议聘请其为公司2020年度内
部控制的审计机构。
    （二）审阅公司财务报告
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司半年度、年度财务报告。在审计过程
中,审计委员会对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理；公司2019年度
报告及2020半年度审阅报告、审计报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内部审计机构
严格按照《内部审计制度》执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见。
经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员
会也督促指导了内部审计部门完成内部控制自我评价工作。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的
内部控制体系。报告期内，公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司
章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。
    （五）对关联交易进行审查
    董事会审计委员会审查了公司的日常关联交易的执行与预计情况，认为公司
的关联交易定价是参照市场定价水平协商制定的，属于公允、合理的定价方式，
相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。


    四、总体评价
    2020年，审计委员会依据《运作指引》及公司《审计委员会工作细则》的有
关规定，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东权益。
    2021年，审计委员会将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行
审计委员会的职责，秉承客观、公正、独立的原则，充分发挥审计委员会的指导、
监督作用，保证公司持续规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。


    审计委员会委员：黄宁莲、曹华、杨勇




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                                                      董事会审计委员会
                                                         2021年4月27日