证券代码：605122               证券简称：四方新材            公告编号：2021-033



                    重庆四方新材股份有限公司
           关于补选董事会专门委员会成员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的
议案》，具体情况如下：
    鉴于公司已于 2020 年年度股东大会选举赵万一先生为公司第二届董事会独
立董事，选举江洪波先生为公司第二届董事会非独立董事。为充分发挥董事会专
门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司拟补选赵万一先生为薪酬
与考核委员会主任委员、战略委员会委员；拟补选黄宁莲为提名委员会委员；拟
补选王庆生先生为审计委员会委员；拟补选杨勇先生为薪酬与考核委员会委员。
    补选完成后，公司第二届董事会下设专门委员会成员情况如下：
      专门委员会                              委员构成
      战略委员会              李德志（主任委员）、王庆生、赵万一
      提名委员会              王庆生（主任委员）、李德志、黄宁莲
      审计委员会               黄宁莲（主任委员）、杨勇、王庆生
  薪酬与考核委员会             赵万一（主任委员）、黄宁莲、杨勇



    特此公告。


                                                     重庆四方新材股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2021 年 8 月 24 日