证券代码：605122                     证券简称：四方新材             公告编号：2021-036



                      重庆四方新材股份有限公司
             关于修订《监事会议事规则》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体情况如下：
       公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规，结合公司监事会的实际情况，现对公司的《监事会议事规则》的相关条
款进行修订，具体内容如下：
                    原条款                                   修订后条款
                                             第一条   为了维护重庆四方新材股份有限公
                                             司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，
第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公
                                             进一步规范监事会的议事方式和表决程序，
司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，
                                             促使监事和监事会有效地履行监督职责，完
进一步规范监事会的议事方式和表决程序，
                                             善公司法人治理结构，根据《中华人民共和
促使监事和监事会有效地履行监督职责，完
                                             国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
善公司法人治理结构，根据《中华人民共和
                                             人民共和国证券法》（和《重庆四方新材股份
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关
                                             有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
法律、行政法规、部门规章和《重庆四方新
                                             的规定，并参照《上市公司治理准则》及《上
材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
                                             海证券交易所上市公司监事会议事示范规
程》”）的规定，制订本规则。
                                             则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
                                             制订本规则。
第三条 公司应采取有效措施保障监事的知        第三条   公司应采取有效措施保障监事行使
情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 职权，为监事正常履行职责提供必要的协助，
任何人不得干预、阻挠。                       任何人不得干预、阻挠。
第十二条 会议的召开                          第十二条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举       监事会会议应当有过半数的监事出席方可举
行。                                         行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导
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董事会秘书应当列席监事会会议。           致无法满足会议召开的最低人数要求的，其
                                         他监事应当及时向监管部门报告。
                                         董事会秘书应当列席监事会会议。
第十六条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表   第十六条 监事会决议
决方式进行，但如有两名以上监事要求以书   监事会会议的表决实行一人一票，以书面记
面记名投票方式进行的，则应当采用书面记   名投票方式进行。
名投票方式表决。                         监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与   会监事应当从上述意向中选择其一，未做选
会监事应当从上述意向中选择其一，未做选   择或者同时选择两个以上意向的，会议主持
择或者同时选择两个以上意向的，会议主持   人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，
人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，   视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，
视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的， 视为弃权。
视为弃权。                               监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。   与会监事应在监事会决议上签字。
与会监事应在监事会决议上签字。
                                         第十七条 决议的公告和执行
                                         监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上
                                         海证券交易所股票上市规则》的有关规定办
第十七条 决议的执行
                                         理。监事应保证监事会决议公告的内容真实、
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监
                                         准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
事会主席应当在以后的监事会会议上通报已
                                         者重大遗漏。
经形成的决议的执行情况。
                                         监事应当督促有关人员落实监事会决议。监
                                         事会主席应当在以后的监事会会议上通报已
                                         经形成的决议的执行情况。
第二十条 监事签字
与会监事和记录人员应当对会议记录进行签
                                         第二十条 监事签字
字确认。监事有权要求在记录上对其在会议
                                         与会监事和记录人员应当对会议记录进行签
上的发言作出某种说明性记载；监事对会议
                                         字确认。监事有权要求在记录上对其在会议
记录有不同意见的，可以在签字时作出书面
                                         上的发言作出某种说明性记载；监事对会议
说明。
                                         记录有不同意见的，可以在签字时作出书面
以通讯方式召开监事会的，监事会主席应在
                                         说明。
最近一次以现场开会方式召开监事会会议或
其他方便适当的时间内，要求参加前次会议
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的监事补签前次监事会会议决议及会议记
录。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对
其不同意见作出书面说明的，视为完全同意
会议记录的内容。
第二十四条 本规则由监事会制定，报股东
大会批准之日起生效并实施，修改时亦同，   第二十四条    本规则由监事会制定，报股东
适用于上市公司的规定待公司于证券交易所   大会批准之日起生效并实施，修改时亦同。
挂牌上市之日起实行。



       除上述条款修订外，《监事会议事规则》中其他条款不变，本议案尚需提交
公司股东大会审议。


       特此公告。




                                                       重庆四方新材股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                               2021 年 8 月 24 日