证券代码：605122                证券简称：四方新材           公告编号：2021-045



                   重庆四方新材股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
 议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
 于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决
 董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
 程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：


     一、    《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     二、    《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     三、    《关于对外投资暨取得矿业权的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     四、    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
证券代码：605122                证券简称：四方新材             公告编号：2021-045



     五、    《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     六、    《关于聘任高级管理人员的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     七、    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。




     特此公告。




                                                     重庆四方新材股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                            2021 年 10 月 27 日